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公司涉嫌诈骗立案标准是多少

吴亮律师2025-07-24绍兴越城刑事律师

法律分析:
(1)公司诈骗涉及多种罪名,常见的有合同诈骗罪和集资诈骗罪,各罪名立案标准存在差异。
(2)合同诈骗罪以非法占有为目的,在签订、履行合同中骗取对方财物,数额达二万元以上就应立案追诉。
(3)集资诈骗罪也是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资。个人集资诈骗数额达十万元以上,单位集资诈骗数额达五十万元以上,应当追诉。
(4)在具体案件里,司法机关认定是否构成犯罪及是否达到立案标准,会综合考量多方面因素。

提醒:
遭遇公司诈骗要及时收集证据。不同案件情况复杂,建议咨询专业法律人士分析。
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(一)公司人员要合法经营,签订和履行合同过程中,避免有非法占有对方财物的行为,涉及金额不要超过二万元,防止触发合同诈骗罪立案标准。
(二)在进行集资活动时,杜绝使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗金额不能超十万元,单位集资诈骗金额不能超五十万元,以免构成集资诈骗罪。
(三)公司应加强法律意识培训,了解司法机关认定犯罪及立案标准的多方面考量因素,确保经营活动合法合规。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,其中规定以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉;以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。
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1.公司诈骗涉及多个罪名,立案标准不同。合同诈骗,以非法占有为目的,签合同或履行合同时骗对方财物,数额达两万以上就会被立案追诉。

2.集资诈骗,以非法占有为目的用诈骗手段非法集资,个人诈骗十万以上、单位诈骗五十万以上,会被追诉。

3.具体案件里,司法机关会综合各种因素判断是否构成犯罪以及是否达到立案标准。
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结论:
公司诈骗涉及合同诈骗罪、集资诈骗罪等,合同诈骗数额达二万元以上、个人集资诈骗十万元以上或单位集资诈骗五十万元以上,一般应立案追诉,司法实践需综合认定。
法律解析:
公司实施诈骗行为时,会依据不同情形适用不同罪名及立案标准。合同诈骗罪要求以非法占有为目的,在合同签订、履行中骗取对方财物,数额达二万元以上就应立案。集资诈骗罪也是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上、单位集资诈骗数额在五十万元以上,应当追诉。不过在实际案件里,司法机关不会仅看数额,还会综合多方面因素来认定是否构成犯罪以及是否达到立案标准。如果遇到涉及公司诈骗的相关问题,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
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1.公司诈骗涉及多种罪名,不同罪名立案标准有别。合同诈骗罪以非法占有为目的,在签合同和履行合同期间,骗取对方财物达二万元以上应立案追诉;集资诈骗罪同样以非法占有为目的,个人集资诈骗十万元以上、单位集资诈骗五十万元以上应予以追诉。
2.司法机关在具体案件中会综合多方面因素来认定是否构成犯罪及是否达到立案标准。
3.对于公司来说,应加强内部管理,健全合规制度,对员工进行法律培训,从源头上杜绝诈骗行为。
4.公众在与公司进行业务往来时,要保持警惕,仔细审查合同条款,核实公司资质,避免陷入诈骗陷阱。
5.一旦发现可能的公司诈骗行为,应及时收集证据并向公安机关报案。

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